Categorie archief: Geen categorie

NIEUWS: 2 jaar cel voor oplichter

Een van de twee oplichters achter de frauduleuze Amsterdamse aandelenverkoper Witter Walwyn is veroordeeld tot twee jaar cel. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Amsterdam.

De 40-jarige Britse oplichter werkte in 2006 en 2007 voor de zogenoemde ‘boiler room’ Witter Walwyn. Dit Amsterdamse bedrijf deed zich voor als bonafide bemiddelaar in aandelen. In werkelijkheid verdiende het miljoenen door de verkoop van waardeloze aandelen aan beleggers.

aandelen

Uit het vonnis blijkt dat beleggers grote bedragen overmaakten naar bedrijven, in ruil voor aandelen die nauwelijks of geen waarde vertegenwoordigden. Die aandelen waren bovendien niet of nauwelijks te verkopen. De bedrijven sluisden vervolgens een groot deel van het geld door naar de mannen achter Witter Walwyn. Van de 9,4 miljoen dollar die beleggers in 2006 en 2007 ‘investeerden’, kwam ongeveer 900.000 dollar ter beschikking van de Brit. Zijn 58-jarige Canadese zakenpartner stak 4,3 miljoen dollar in zijn zak.

 

1150 beleggers opgelicht

Volgens het Openbaar Ministerie zou Witter Walwyn 1.150 beleggers hebben opgelicht voor in totaal 38 miljoen dollar. De Amsterdamse rechtbank achtte oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bewezen, en veroordeelde de Brit tot twee jaar cel. Volgens zijn advocate zijn zowel hij als het OM tegen het vonnis in hoger beroep gegaan. Het OM eiste 2,5 jaar.

De zakenpartner van de veroordeelde oplichter week uit naar de Filippijnen. Uit het meest recente curatorenverslag van het moederbedrijf van Witter Walwyn blijkt dat hij inmiddels is overleden. Het OM is in zijn strafzaak daardoor niet ontvankelijk verklaard.

 

NIEUWS: Veertien personen uit Oss gepakt tijdens knippen hennep dankzij tip

De politie heeft zondagnacht veertien Ossenaren betrapt tijdens het knippen van hennep. Dat gebeurde in een huis aan de Dasseburcht.

Agenten kwamen de Ossenaren op het spoor dankzij een tipgever, die zei dat er in het huis ‘iets aan de hand zou zijn’. Ze namen poolshoogte en vonden op zolder een hennepknipperij. 

Beslag
Op het moment van de inval waren er tien vrouwen en twee mannen aan het werk. De politie pakte die allemaal op. Ook hield ze de bewoner en een andere man in huis aan. De veertien Ossenaren zitten nog vast.

Naast zes dozen met henneptoppen leverde de inval ook negen zakken met henneptakken op.

NIEUWS: Zaak Valkenburgse Loverboy van start

De rechtbank Maastricht behandelt de zaak tegen de Valkenburgse loverboy. Armin A. wordt verdacht van mensenhandel en aanzetten tot prostitutie van een minderjarig meisje.

De zedenzaak kwam eind januari aan het licht. Toen werd bekend dat een 16-jarig meisje binnen tien dagen tijd seks had met tientallen mannen. Het OM ging ervan uit dat ze gedwongen was tot betaalde seks. 

Aanklacht afzwakken
Maar vorige week werd bekend dat dit niet blijkt uit de verklaringen van het slachtoffer en haar klanten. Het OM moest de aanklacht dan ook flink afzwakken.

De 21-jarige Armin A. wordt nu alleen nog maar aangeklaagd voor het aanzetten van een minderjarige tot prostitutie.

In eerste instantie werd de vermeende loverboy ook beschuldigd van het dwingen tot prostitutie, onder dreiging van geweld en het onttrekken van het meisje aan het ouderlijk gezag. Volgens de advocaat van de verdachte blijft er weinig over van de zaak. Hij zal vandaag dan ook vragen om vrijlating.

NIEUWS: Eis: 3,5 jaar celstraf voor fraude met kinderopvangtoeslag

De Advocaat-Generaal heeft in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof opnieuw 3,5 jaar cel geeist tegen de 35-jarige S.S. uit Breda voor een miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag. Justitie wil daar een jaar voorwaardelijk opgelegd zien wegens oplichting, fraude en witwassen.

Medeverdachte A. B. (38) uit Gorinchem zou vierenhalf jaar moeten gaan zitten. Diezelfde straffen waren in 2010 ook al door de rechtbank in Dordrecht opgelegd, maar de verdachten gingen in beroep.

 

Schatkist voor miljoenen benadeeld

A.B. zou als eigenaar van diverse multiculturele gastouderbureaus in 2007 en 208 vele miljoenen aan onterechte subsidies hebben binnen gehengeld. Vanaf 2007 samen met medeverdachte S. uit Breda. Het OM gaat er nu vanuit dat de schatkist voor minstens zeven miljoen euro is benadeeld.

 

Gezinnen kunnen voor oppas aan huis, ook door familieleden en bekenden, subsidie krijgen mits dat via een erkend gastouderbureau verloopt. Ook toen hun bureaus nog niet erkend waren, bewogen de twee voormalige verzekeringsadviseurs B. en S. er volgens Justitie honderden allochtone gezinnen toe om ten onrechte en vaak met terugwerkende kracht een aanvraag voor kinderopvangtoeslag te doen bij de Belastingdienst.

 

Verrijkt

Volgens justitie en de rechtbank gaven de verdachten daarbij sowieso veel te veel uren op voor hun clientèle, vaak tegen het hoogste tarief, en staken zo miljoenen euro’s commissie in hun eigen zak. Het geld zou grotendeels zijn weggesluisd of cash zijn opgenomen. Toen B.’s vrouw werd aangehouden overhandigde zij de opsporingsambtenaren een envelop met 70.000 euro. Ook werd er nog een plastic tas met 60.000 euro gevonden. De vrouw hoorde vrijdag 100 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf eisen wegens witwassen.

 

Hofaanklaagster mr. A. Paulus vrijdag: “Het is niet te verteren voor de eerlijk hardwerkende burger, die netjes zijn belasting betaalt, dat een ander zichzelf op deze wijze met miljoenen verrijkt.” Ook maakt zij zich zorgen over de toekomst van de kinderopvang in het algemeen: “Hoe erg zou het zijn als de overheid op basis van dit soort praktijken zou besluiten om de subsidies en toeslagen af te schaffen ?”

 

“Graaiers en criminelen”

De verdachten zouden in hun honger naar het snelle geld volgens Justitie verder Verklaringen Omtrent Gedrag van gastouders, zogenoemde VOG’s, hebben vervalst om hun bureaus erkend te krijgen. Die VOG’s moeten voorkomen dat seksuele of gewelddadige delinquenten op de kinderen gaan passen. “Maar het belang van kinderen lijkt al helemaal geen rol te hebben gespeeld voor verdachten”, concludeerde de aanklaagster. Zij noemt de verdachten ‘graaiers’ en ‘criminelen’.

 

De advocaten ontkennen dat die termen van toepassing zijn op hun cliënten en willen vrijspraak. Ze betwisten onder meer dat de VOG’s wettelijk zijn vereist voor de subsidie en hebben verder kritiek op de in hun ogen verwarrende regelgeving die voor hun cliënten te moeilijk te volgen zou zijn geweest. Een ontnemingsvordering, waarbij het OM probeert de onrechtmatige winsten af te pakken van de verdachten, loopt nog bij de rechtbank. De uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht.