Onverklaarbaar vermogen is (nog) geen bewijs van witwassen
Contant geld, een dure auto of een storting zonder papieren spoor: het OM leidt daar snel witwassen uit af. Maar een vermoeden is geen bewijs.
Wat witwassen juridisch is
Witwassen (art. 420bis) is het verbergen of gebruiken van vermogen dat uit misdrijf afkomstig is. Er bestaan varianten: opzettelijk, schuld- en gewoontewitwassen, elk met een eigen strafmaat.
Cruciaal is de criminele herkomst. Zonder aantoonbaar gronddelict draait de zaak om de vraag of een legale herkomst redelijkerwijs is uit te sluiten.
Het vermoeden en uw verklaring
De rechtspraak werkt met een stappenschema: is er een vermoeden van witwassen, dan mag van u een concrete, verifieerbare verklaring over de herkomst worden verwacht. Die uitleg moet op het juiste moment komen — niet te vroeg, niet te laat.
Wij helpen u die verklaring onderbouwd te geven en voorkomen dat een ongelukkige eerste verklaring later tegen u werkt.
Verhullen, verwerven en de eenvoudige variant
De wet onderscheidt het verhullen van herkomst van het enkel voorhanden hebben van uit eigen misdrijf verkregen geld. Voor dat laatste geldt een beperking: zonder verhullende handeling is er vaak geen zelfstandig witwassen.
Wij toetsen of de gedraging wel onder de tenlastegelegde variant valt — dat maakt geregeld het verschil.
Kasopstelling en financieel onderzoek
Het OM onderbouwt witwassen vaak met een kasopstelling of vermogensvergelijking. Die berekeningen leunen op aannames over inkomsten en uitgaven en bevatten regelmatig fouten.
Wij laten het financieel onderzoek narekenen en leggen onjuiste aannames en dubbeltellingen bloot.
Beslag opheffen met een klaagschrift
Is er beslag gelegd op geld, een auto of uw woning, dan dienen wij een klaagschrift (art. 552a Sv) in bij de rechtbank om het beslag op te heffen of te beperken.
Zo krijgt u waar mogelijk weer de beschikking over uw eigendommen terwijl de zaak loopt.
Straf, ontneming en toekomst
Naast straf volgt bij witwassen vrijwel altijd een ontnemingsvordering. Gewoontewitwassen kent een hogere strafbedreiging — en banken en werkgevers kijken mee: een veroordeling kost u vaak ook uw rekening en uw VOG.
Wij verdedigen op de strafzaak, de kwalificatie én de ontneming, en sturen op de uitkomst die uw toekomst het minst belast.
Wanneer schakelt u ons in
- Er is beslag gelegd op geld, auto of woning
- De bank heeft een melding ongebruikelijke transactie gedaan of uw rekening geblokkeerd
- U wordt bevraagd over de herkomst van uw vermogen
- Witwassen staat op de dagvaarding, los of naast een ander feit
- Er is een ontnemingsvordering aangekondigd
- U wordt aangemerkt als katvanger of geldezel
Veelgestelde vragen
Moet ik uitleggen waar mijn geld vandaan komt?
Als het OM een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen onderbouwt, mag een concrete en verifieerbare verklaring van u worden verwacht. Wanneer en hoe u die geeft, bepaalt veel. Overleg eerst met ons.
Er is geen gronddelict bewezen. Kan ik toch veroordeeld worden?
Ook zonder aanwijsbaar gronddelict kan witwassen worden aangenomen als een legale herkomst redelijkerwijs is uitgesloten. Juist daar bestrijden wij de redenering van het OM.
Wat kan ik doen tegen het beslag?
Wij dienen een klaagschrift (art. 552a Sv) in bij de rechtbank om beslag op te heffen of te beperken, zodat u weer over uw eigendommen kunt beschikken.
Wat is gewoontewitwassen?
Dat is herhaald of stelselmatig witwassen, met een hogere strafbedreiging. Wij betwisten die kwalificatie waar het om losse gedragingen gaat.
Ik had alleen geld van mezelf. Is dat al witwassen?
Voor uit eigen misdrijf verkregen geld geldt dat enkel voorhanden hebben zonder verhullende handeling vaak geen zelfstandig witwassen oplevert. Wij toetsen of uw gedraging wel onder de tenlastelegging valt.
Mijn rekening is gebruikt door een ander. Wat nu?
Dan speelt de vraag of u wist of moest weten wat er gebeurde, en of u zelf slachtoffer of katvanger bent. Wij onderzoeken de feitelijke toedracht.
Klopt de berekening van het OM?
Vaak niet. Kasopstellingen bevatten aannames en dubbeltellingen. Wij laten het financieel onderzoek narekenen en betwisten onjuiste posten.
Raakt dit mijn VOG en werk?
Een witwasveroordeling weegt zwaar, zeker voor financiële functies. Wij houden dat belang vanaf het begin in het oog.