Verdacht van uitkeringsfraude? Terugvordering én mogelijk strafzaak
Uitkeringsfraude speelt zodra een instantie meent dat u een uitkering ten onrechte heeft ontvangen — door inkomsten, vermogen of samenwoning niet te melden. Naast een terugvordering en een bestuurlijke boete kan bij hogere bedragen een strafzaak volgen. Verwijtbaarheid en opzet staan daarbij centraal.
Reageer niet ondoordacht
Een gesprek of brief van gemeente, UWV of SVB kan doorwerken in zowel de terugvordering als een latere strafzaak. Laat ons meekijken voordat u verklaart of tekent.
Onderscheid boete en strafrecht
Lagere bedragen worden bestuursrechtelijk afgedaan met terugvordering en een boete; hogere bedragen kunnen naar het strafrecht gaan. Welk spoor speelt, bepaalt uw strategie.
Beoordeel de verwijtbaarheid
Niet elke fout is fraude. Een misverstand over de inlichtingenplicht of een onduidelijke situatie is iets anders dan bewust verzwijgen. Dat onderscheid maken wij hard.
Bewaak beide procedures
De terugvordering en de eventuele strafzaak lopen apart, met eigen termijnen. Wij stemmen ze op elkaar af zodat het ene spoor het andere niet verzwaart.
Wanneer spreekt men van uitkeringsfraude?
Van uitkeringsfraude is sprake als u de inlichtingenplicht schendt: inkomsten uit werk, vermogen, een erfenis of een gezamenlijke huishouding niet of te laat meldt. De instantie vordert dan het te veel betaalde terug.
Voor strafrechtelijke vervolging is meer nodig dan een fout: er moet sprake zijn van opzet op misleiding.
Bestuurlijke boete of strafzaak?
Bij lagere benadelingsbedragen blijft het bij een bestuursrechtelijke afhandeling: terugvordering plus een boete. Boven een bepaalde grens draagt de instantie de zaak over aan het Openbaar Ministerie.
Wij beoordelen welk spoor speelt en of het benadelingsbedrag klopt — dat bedrag bepaalt vaak de zwaarte.
Terugvordering en de gevolgen
Een terugvordering kan fors oplopen en jaren doorwerken. Daarnaast kan een maatregel of uitsluiting volgen. Bij een strafzaak dreigt bovendien een aantekening op uw justitiële documentatie.
Wij toetsen de berekening en de onderbouwing en voeren waar nodig verweer in bezwaar en in de strafzaak.
Samenwoning en de inlichtingenplicht
Veel zaken draaien om de vraag of sprake was van een gezamenlijke huishouding. Dat is een feitelijke beoordeling waarover discussie mogelijk is; niet elk logeeradres of elke relatie telt als samenwoning.
Wij onderbouwen uw feitelijke situatie en betwisten te snelle conclusies van de instantie.
Andere fraudevormen
Zie ook onze hoofdpagina over fraude, of lees over zorgfraude en subsidiefraude.
Veelgestelde vragen
Ik heb iets niet doorgegeven. Is dat meteen fraude?
Niet automatisch. Voor fraude is opzet op misleiding nodig. Een misverstand over de inlichtingenplicht of een onduidelijke situatie is iets anders; dat onderscheid maken wij hard.
Wanneer wordt het een strafzaak in plaats van een boete?
Lagere bedragen worden bestuursrechtelijk afgedaan met terugvordering en boete. Boven een bepaalde grens draagt de instantie de zaak over aan het OM.
Moet ik naar het gesprek bij de sociale recherche?
Wat u daar zegt, kan doorwerken in de strafzaak. Overleg eerst met ons; u heeft als verdachte zwijgrecht.
Klopt het teruggevorderde bedrag wel?
Vaak valt daarover te twisten. Wij toetsen de berekening en de onderbouwing en voeren zo nodig verweer in bezwaar en in de strafzaak.
Telt mijn relatie als samenwoning?
Dat is een feitelijke beoordeling. Niet elke relatie of elk logeeradres is een gezamenlijke huishouding. Wij onderbouwen uw werkelijke situatie.