Verdacht van subsidiefraude? Tussen verantwoording en verwijt
Subsidiefraude gaat over het verkrijgen of behouden van subsidie op basis van onjuiste gegevens, of het besteden van subsidiegeld aan andere doelen dan waarvoor het is verstrekt. Naast terugvordering kan strafrecht volgen — maar een verantwoordingsverschil is nog geen misdrijf.
Ken de subsidievoorwaarden
De verplichtingen staan in de beschikking en de regeling. Een deel van de zaken draait op interpretatie van die voorwaarden; die uitleg is bespreekbaar.
Orden uw verantwoording
Aanvraag, verantwoording en onderliggende stukken vormen de kern. Volledige, navolgbare administratie is uw sterkste verweer.
Toets het opzet
Een fout in de verantwoording of een verdedigbare uitleg van de voorwaarden is iets anders dan bewust onjuist opgeven of besteden. Dat verschil is beslissend.
Bewaak terugvordering én strafzaak
De bestuursrechtelijke terugvordering en een strafzaak lopen apart, met eigen termijnen. Wij stemmen ze op elkaar af.
Wat is subsidiefraude?
Het gaat om het verkrijgen of behouden van subsidie met onjuiste of onvolledige gegevens, of het besteden van het geld aan andere doelen dan afgesproken. Ook een onjuiste verantwoording achteraf kan een rol spelen.
De kern is opzet op misleiding. Een fout of een verdedigbare uitleg van de voorwaarden is dat niet.
Verantwoording en interpretatie
Veel zaken draaien om de uitleg van de subsidievoorwaarden: mocht u het geld zo besteden, en was uw verantwoording juist? Dat zijn vaak interpretatievragen, geen zwart-witkwesties.
Wij onderbouwen dat uw besteding en verantwoording binnen de voorwaarden vielen, of dat een verschil niet aan opzet te wijten is.
Terugvordering en het strafrecht
De subsidieverstrekker kan de subsidie lager vaststellen en terugvorderen. Bij een vermoeden van opzettelijke misleiding kan daarnaast een strafzaak volgen, vaak in de vorm van valsheid in geschrifte of oplichting.
Wij bewaken beide sporen en voorkomen dat een bestuursrechtelijk oordeel het strafrecht binnenrolt.
Valsheid in geschrifte bij de aanvraag
Speelt er een vervalst of bewust onjuist document in de aanvraag of verantwoording, dan komt valsheid in geschrifte in beeld. Dat vereist opzet en het oogmerk het stuk als echt te gebruiken.
Ontbreekt dat oogmerk, dan houdt de beschuldiging geen stand. Wij voeren dat verweer nauwkeurig.
Andere fraudevormen
Zie ook onze hoofdpagina over fraude, of lees over uitkeringsfraude en faillissementsfraude.
Veelgestelde vragen
Ik heb het subsidiegeld anders besteed. Is dat fraude?
Niet automatisch. Vaak draait het om de uitleg van de voorwaarden. Voor fraude is opzet op misleiding nodig; een verdedigbare uitleg is dat niet.
De subsidie wordt teruggevorderd. Komt er ook een strafzaak?
Dat kan. De bestuursrechtelijke terugvordering en een strafzaak lopen apart. Wij bewaken beide sporen en hun samenhang.
Mijn verantwoording bevatte een fout. Wat nu?
Een fout is nog geen misdrijf. Wij onderbouwen dat van opzet geen sprake is en dat uw besteding binnen de voorwaarden viel.
Wanneer speelt valsheid in geschrifte?
Als er een vervalst of bewust onjuist document in de aanvraag of verantwoording zit, met het oogmerk het als echt te gebruiken. Ontbreekt dat oogmerk, dan houdt de beschuldiging geen stand.
Moet ik meewerken aan de controle?
Een controle is iets anders dan een strafzaak, maar wat u zegt kan doorwerken. Overleg met ons; als verdachte heeft u zwijgrecht.