Bij een fraudeverdenking is de zaak vaak nog te sturen — als u er vroeg bij bent
Fraudezaken beginnen zelden met een aanhouding en vaak met een boekenonderzoek of een uitnodiging van de FIOD. Juist dan, vóór de tenlastelegging, valt er nog te sturen.
Wat onder fraude valt
Fraude is een verzamelbegrip: valsheid in geschrifte (art. 225), uitkerings- en subsidiefraude, factuur- en declaratiefraude, zorgfraude en faillissementsfraude. De rode draad is misleiding met een document of opgave.
Kern van elke fraudezaak is het opzet. Een fout, een slordige administratie of een civiel geschil is nog geen misdrijf. Dat onderscheid maken wij hard.
Opzet is de kern
Zonder opzet op misleiding is er geen fraude. Het OM leidt opzet graag af uit de uitkomst, maar een vergissing, een onduidelijke afspraak of een gebrekkige administratie is iets anders dan bewuste misleiding.
Wij bouwen het verweer op rond het ontbreken van opzet en het vaak civiele karakter van het onderliggende geschil.
FIOD, boekenonderzoek en de vroege fase
De FIOD en bijzondere opsporingsdiensten werken grondig en langdurig. Vaak weet u van een onderzoek voordat er een dagvaarding ligt. In die fase kunnen wij met het OM in gesprek, stukken aandragen en de richting beïnvloeden.
Wij begeleiden u bij verhoren, doorzoekingen en gegevensvorderingen, en bewaken dat u geen ontwijkbare fouten maakt.
Meewerkplicht én zwijgrecht
Als belastingplichtige heeft u fiscale meewerkverplichtingen, maar als verdachte heeft u zwijgrecht. Die twee lopen in een fraudeonderzoek door elkaar heen.
Wij bewaken die grens scherp, zodat u niet ongemerkt bewijs tegen uzelf aanlevert.
Bijzondere vormen: faillissement, subsidie en zorg
Faillissementsfraude (benadeling van schuldeisers), subsidie- en zorgfraude kennen elk hun eigen bewijsvragen en toezichthouders. Vaak spelen administratieve normen en strafrecht tegelijk.
Wij kennen dat samenspel en voorkomen dat een administratief verschil van inzicht onnodig als misdrijf wordt behandeld.
Sepot, transactie of afdoening zonder zitting
Juist in de vroege fase is een sepot, een transactie of een afdoening zonder openbare zitting mogelijk. Dat kan een dagvaarding — en de publiciteit daarvan — voorkomen.
Hoe eerder wij betrokken zijn, hoe groter die ruimte. Wij zoeken actief het gesprek met de officier.
Ontneming, bestuursverbod en toekomst
Bij grote fraude dreigt naast straf een ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en soms een civielrechtelijk bestuursverbod. Een veroordeling raakt uw VOG en uw positie als ondernemer.
Wij verweren op de strafzaak én op de ontnemingsvordering, en houden uw reputatie en toekomst vanaf het begin in het oog.
Soorten fraude — kies uw situatie
Elke fraudevorm kent eigen bewijsvragen en toezichthouders. Lees verder over faillissementsfraude, uitkeringsfraude, belastingfraude, btw-fraude, zorgfraude, hypotheekfraude, verzekeringsfraude en subsidiefraude.
Wanneer schakelt u ons in
- De FIOD of een opsporingsdienst heeft contact gezocht
- Er is een doorzoeking of gegevensvordering geweest
- U bent uitgenodigd als verdachte voor verhoor
- De Belastingdienst, gemeente of UWV meldt een strafrechtelijk vervolg
- Er is beslag gelegd of een ontnemingsvordering aangekondigd
- U heeft een dagvaarding of transactievoorstel ontvangen
Veelgestelde vragen
Ik heb alleen een fout gemaakt. Is dat fraude?
Fraude vereist opzet op misleiding. Een vergissing of onduidelijke afspraak is dat niet. Wij bouwen het verweer op rond het ontbreken van opzet en het civiele karakter van het geschil.
Kan ik voorkomen dat het tot een zitting komt?
Soms. In de vroege fase is een sepot, transactie of afdoening zonder zitting mogelijk. Hoe eerder wij betrokken zijn, hoe meer ruimte er is.
Moet ik meewerken aan het boekenonderzoek?
Er is een grens tussen fiscale meewerkplichten en uw zwijgrecht als verdachte. Die grens bewaken wij, zodat u niet ongemerkt bewijs tegen uzelf levert.
De bedragen zijn hoog. Wat riskeer ik?
Bij grote fraude dreigt gevangenisstraf en ontneming van wederrechtelijk voordeel. Wij verweren op zowel de strafzaak als de ontnemingsvordering.
Wat is valsheid in geschrifte precies?
Het opzettelijk vals opmaken of vervalsen van een document dat als bewijs moet dienen, met de bedoeling het als echt te gebruiken. Ontbreekt dat oogmerk, dan houdt de beschuldiging geen stand.
Ik ben bestuurder. Riskeer ik een bestuursverbod?
Bij ernstige fraude of faillissementsfraude kan een civielrechtelijk bestuursverbod worden gevorderd. Wij verweren daar zelfstandig tegen naast de strafzaak.
Wordt mijn zaak openbaar?
Een afdoening zonder zitting voorkomt vaak publiciteit. Wij sturen waar mogelijk op een discrete afhandeling.
Raakt dit mijn VOG?
Een fraudeveroordeling weegt zwaar bij een VOG-aanvraag, zeker voor financiële functies. Wij houden dat belang vanaf het begin in het vizier.