Kennisbank
Witwassen en de hennepkwekerij
Kennisbank
Witwassen en de hennepkwekerij
Naast teelt volgt vaak een verdenking van witwassen.
Het korte antwoord: wordt er onverklaarbaar contant geld of vermogen aangetroffen, dan volgt naast de teelt vaak een verdenking van witwassen. De kernvraag is of u een legale herkomst van uw geld kunt aantonen.
Een tweede verdenking
Witwassen en een hennepkwekerij gaan in de praktijk vaak samen. Wordt er contant geld of onverklaarbaar vermogen aangetroffen, dan komt er naast de teelt regelmatig een aanvullende verdenking van witwassen bij. Dat maakt de zaak zwaarder en complexer.
Waar het juridisch om draait
Bij witwassen is de kernvraag of u een aannemelijke, legale herkomst van uw geld kunt aantonen. Kunt u dat niet, dan gaat het Openbaar Ministerie er al snel van uit dat het vermogen uit misdrijf afkomstig is. De bewijslast ligt daarmee in de praktijk deels bij u.
Onderbouw de herkomst
Bankafschriften, loonstroken, leningen of een erfenis kunnen helpen de herkomst van uw geld te verklaren. Bij een verdenking van witwassen helpen wij u die onderbouwing zorgvuldig en tijdig op te bouwen, zodat de verdenking kan worden weerlegd.
Let hierop
- Bewaar bewijs van legale inkomsten.
- Verklaar niets over geldstromen zonder advies.
- Neem de witwasverdenking net zo serieus als de teelt.
Gevolgen voor ontneming en beslag
Een witwasverdenking hangt vaak samen met beslag op geld en goederen en met de ontnemingsvordering. Een sterke uitleg over de herkomst van uw vermogen werkt daarom op meerdere fronten tegelijk in uw voordeel.
Conclusie
Witwassen en een hennepkwekerij vormen samen een zwaardere zaak. Een goede uitleg van de herkomst van uw geld is cruciaal voor een gunstige uitkomst.
Heeft u vragen over uw situatie? Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend — bel 06-20446860 of vul ons contactformulier in.
